2019年反洗錢，富榮基金在行動（二）
2019年09月12日
一、常見的洗錢渠道主要有哪些？
現金走私
將大額現金分散存入銀行
向現金流量高的行業投資
購置流動性較強的商品
匿名存款或購買不記名有價金融證券
注冊皮包公司，虛擬貿易
設立外資公司
利用地下錢莊和民間借貸轉移犯罪收入
購買保險
在離岸金融中心設立匿名賬戶
二、社會公眾的反洗錢義務有哪些？
選擇安全可靠的金融機構
不要用自己的賬戶替他人提現
不要出租出借自己的身份證件
不要出租出借出賣自己的賬戶、銀行卡和U盾
主動配合金融機構進行身份識別
勇于舉報洗錢和恐怖融資活動
三、如何保護自己遠離洗錢風險？
不要出租出借自己的身份證件、銀行卡、存折、密碼等
不要用自己的賬戶替他人轉賬、提現，為不法分子洗錢提供便利
不要為不明身份人員代辦金融業務，如代理開戶、代辦開卡等
不要受高額回報利誘，不參與或使用非法金額服務，如非法集資、地下錢莊等
仔細甄別，不輕信陌生電話和網上誘惑，警惕電信詐騙和網絡洗錢陷阱。凡是以各種理由讓您轉款到所謂的“安全賬戶”、“制定賬戶”的，都是詐騙行為。
四、洗錢活動舉報途徑
發現洗錢違法活動的，可向中國人民銀行等反洗錢相關部門舉報
如發現犯罪分子利用富榮基金產品進行洗錢的，可向本公司舉報，舉報電話400-685-5600
富榮基金溫馨提示：反洗錢、反恐怖融資、反逃稅，人人有責！
聲明：圖片來源于中國人民銀行反洗錢宣傳材料，如有侵權，請聯系刪除。
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